中國中信股份有限公司二零二零年半年度報告

135 中信股份 二零二零年半年度報告 董事會的成員及變動 於 2020 年 3 月 30 日，常振明先生辭任中信股份董事長及執行董事、提名委員會主席、戰略委員會主席及執行委員 會主席。同日，朱鶴新先生獲委任為中信股份董事長及執行董事、提名委員會主席、戰略委員會主席及執行委員 會主席。 於 2020 年 8 月 25 日，王炯先生辭任中信股份執行董事、副董事長及總經理、提名委員會成員、戰略委員會成員、 執行委員會副主席及戰略與投資管理委員會主任委員；及嚴淑琴女士辭任中信股份非執行董事、提名委員會成員 及戰略委員會成員。同日，奚國華先生獲委任為中信股份執行董事、副董事長及總經理、提名委員會成員、戰略 委員會成員、執行委員會副主席及戰略與投資管理委員會主任委員；及于洋女士獲委任為中信股份非執行董事、 提名委員會成員及戰略委員會成員。 董事委員會 董事會現時有下列委員會以執行其職務： • 審計與風險委員會監控中信股份與外聘核數師的關係，並審閱中信股份的財務報告、年度審計及中期報 告。委員會代表董事會監控中信股份的財務報告系統、風險管理及內部監控系統，審閱及監察內部審計職 能的成效以及檢討中信股份的企業管治政策及常規。該委員會由三名獨立非執行董事蕭偉強先生（擔任委 員會主席）、徐金梧博士及梁定邦先生，以及兩名非執行董事楊小平先生及彭豔祥先生組成。 • 提名委員會至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及成員的多元化，並向董事會提出任何變動建議；物 色及提名合資格成為董事會成員的人選及╱或就董事會批准填補臨時空缺；評估獨立非執行董事之獨立 性，並就董事的委任及重新委任及董事繼任計劃向董事會提出建議；以及每年檢討董事會成員多元化政策 及董事提名政策。該委員會由董事長朱鶴新先生擔任主席，其他成員包括一名執行董事奚國華先生（為中 信股份副董事長及總經理）、一名非執行董事于洋女士，以及四名獨立非執行董事蕭偉強先生、徐金梧博 士、梁定邦先生及科爾先生。