中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 99 於二零一二年一月一日至二零一二年十二月三十一日期間，董事參與中信泰富持續專業發展計劃及其他外部 培訓的概況如下： 閱讀材料╱ 參加 法規更新╱ 簡報會╱研討會 管理層每月更新 實地參觀 執行董事 常振明先生 √ √ √ 張極井先生 √ √ √ 莫偉龍先生 √ √ √ 劉基輔先生 √ √ 郭文亮先生 （附註 1 ） √ √ √ 羅銘韜先生 （附註 1) √ √ √ 非執行董事 德馬雷先生 √ √ √ 彼得‧克萊特先生 √ √ √ （德馬雷先生的替任董事） 居偉民先生 √ √ √ 殷可先生 √ √ √ 榮明杰先生 （附註 2) √ √ 獨立非執行董事 韓武敦先生 √ √ √ 科爾先生 √ √ √ 蕭偉強先生 √ √ √ 徐金梧博士 （附註 3) 附註： (1) 由二零一二年十二月三十一日起辭任為執行董事 (2) 由二零一二年十二月三十一日起調任為非執行董事 (3) 徐金梧博士由二零一二年十二月三十一日起獲委任為獨立非執行董事。於委任時已向徐博士提供就職資料及簡介情況。 董事會會議及出席率 董事會定期召開會議，以檢討中信泰富之財務及營運表現，並討論未來策略。二零一二年內共召開四次定期 董事會會議及一次特別董事會會議。董事會在會上檢討的重大事項包括中信泰富全年及半年度財務報表、年 度預算、末期及中期股息建議、年報及半年度報告以及關連交易。在每次定期董事會會議上，董事會均收到 總裁就中信泰富主要業務、投資項目以及企業活動的書面報告。年內，董事會接獲 Sino Iron 項目進度的詳細 滙報。於二零一二年十一月，董事會對 Sino Iron 項目進行實地參觀，並在位於澳大利亞的礦場舉行董事會會 議。於二零一二年十二月，召開特別董事會會議以批准一項關連交易及若干持續關連交易，各詳情載於中信 泰富日期為二零一二年十二月十八日及二零一二年十二月二十八日的公告，當中已向董事會呈報有關交易的