中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 98 企業管治 徐金梧博士獲委任為中信泰富獨立非執行董事，由二零一二年十二月三十一日起生效。其任期直至中信泰富 將於二零一三年五月十六日舉行之應屆股東週年大會為止，並將合資格於該大會上膺選連任。其後，彼將按 中信泰富的組織章程細則輪值退任及膺選連任。中信泰富於委任時已向徐博士提供就職資料，隨後向彼簡介 情況，以便彼適當了解中信泰富的營運及業務，並清楚彼於有關監管機構要求下的職責。 董事會責任及委派 董事會共同釐定中信泰富的整體策略、監察公司業績表現及相關風險和監控制度，以達致中信泰富的策略目 標。中信泰富業務的日常管理委派予執行董事或負責各業務單位及職能之高級管理人員，上述人士均向董事 會滙報。各業務單位負責人及主要部門負責人均為常務委員會成員，常務委員會每月召開會議，以檢討中信 泰富的營運及財務表現。所有董事會成員均可個別及獨立與管理層接觸，並獲得有關中信泰富的業務方式及 發展的全面及適時的資料，包括重大事項的報告及建議。所有董事會成員均可獲得有關中信泰富業務營運的 管理層每月更新資料。如有需要，董事可向外尋求獨立專業意見，獨立專業服務將應要求提供給董事。 董事會將若干職能授權予相關委員會，詳情載於下文。特定保留予董事會決定的事項包括審批財務報表、股 息政策、會計政策之重大變更、重要合約、膺選董事、更改公司秘書及外聘核數師等的委聘、董事及高級管 理層酬金政策、各董事委員會職權範圍、以及主要企業政策，如紀律守則及舉報政策等。 中信泰富已為其董事及高級管理人員購買董事及高級管理人員責任及公司補償保險，合共責任限額為港幣 100,000,000 元。 各董事委員會於年內的責任、成員名單、出席率及活動載於第 101 至 109 頁。 持續專業發展計劃 中信泰富已向董事推行持續專業發展計劃（「持續專業發展計劃」），旨在加強彼等對中信泰富業務的全面了 解，補充相關知識及技能，以及收取有關企業管治常規發展趨勢的更新資料。此外，董事亦可選擇參加由各 種當地組織舉辦的外部課程、會議及午餐會。 根據中信泰富的持續專業發展計劃，董事會成員於二零一二年十一月參觀了澳大利亞的 Sino Iron 項目。董事 亦參加簡報會，以及省覽每月業務更新及中信泰富向彼等提供的有關企業管治常規最新發展趨勢以及有關條 例及法規發展趨勢的其他閱讀材料。董事參與持續專業發展計劃的記錄由公司秘書備存。