中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 100 企業管治 詳細資料。下年度的董事會會議召開日期的時間表盡可能預先定明，而每次董事會會議結束時亦定明下次定 期董事會會議的召開日期。所有定期董事會會議均於舉行前向全體董事發出不少於十四天的正式通知，而每 位董事均可提出議案在會上討論。每次會議議程及董事會會議文件均於各定期董事會會議舉行前最少三天派 發予每位董事。公司秘書負責保存董事會會議的全部會議記錄，並向各位董事提供會議記錄副本，會議記錄 正本亦可供各位董事查閱。除董事會會議外，主席亦每年與非執行董事（包括獨立非執行董事）在執行董事不 列席的情況下舉行會議。 在二零一二年，各董事於董事會會議及股東大會的出席率如下： 於二零一二年五月十八日 董事會會議 舉行的股東週年大會 會議次數 5 1 執行董事 常振明先生 －主席 5/5 1/1 張極井先生 －董事總經理（職銜變更為總裁） 5/5 1/1 莫偉龍先生 －集團財務董事（職銜變更為集團首席財務官） 5/5 1/1 劉基輔先生 4/5 1/1 郭文亮先生 （附註 1 ） 5/5 1/1 羅銘韜先生 （附註 1 ） 5/5 1/1 非執行董事 德馬雷先生 （附註 2) 2/5 0/1 彼得‧克萊特先生（德馬雷先生的替任董事） 4/5 1/1 居偉民先生 5/5 1/1 殷可先生 4/5 1/1 榮明杰先生 （附註 3 ） 3/5 0/1 獨立非執行董事 韓武敦先生 4/5 0/1 科爾先生 4/5 1/1 蕭偉強先生 5/5 1/1 徐金梧博士 （附註 4 ） 0/0 0/0 附註： (1) 由二零一二年十二月三十一日起辭任為執行董事 (2) 當德馬雷先生未能出席董事會會議或股東大會時，已由彼得‧克萊特先生出席 (3) 由二零一二年十二月三十一日起調任為非執行董事 (4) 由二零一二年十二月三十一日起獲委任為獨立非執行董事 主席及總裁 常振明先生擔任中信泰富主席，張極井先生則擔任中信泰富總裁（前稱董事總經理）。總裁的任務及職責與董 事總經理相同。主席及總裁各自有清楚劃分的職責，主席的角色主要負責領導董事會，使董事會有效運作， 確保董事會及時處理關鍵事務，以及提供中信泰富的策略方向。總裁則負責中信泰富業務之日常管理、以及 有效執行企業策略與政策。彼等各自之任務與職責已書面列載，並獲得董事會通過及採納。