中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 101 董事委員會 董事會已委任多個委員會（包括在二零一二年三月一日成立的提名委員會）以執行董事會的職務。各委員會均 獲得足夠資源以履行各自的特定職責。每個委員會各自的任務、責任及活動詳見下文： 常務委員會 董事會成立常務委員會，職責為在中信泰富發展方向和重點等方面與高級管理人員進行交流、並對有關中信 泰富的主要發展及業務須要處理的事情交流資訊。常務委員會的工作包括： ‧ 聽取主席及總裁對中信泰富業務策略方向及重點的指引； ‧ 聽取及考慮集團庫務部及集團財務管理部對中信泰富業績及預算所編製之報告； ‧ 聽取及考慮中信泰富主要業務負責人對彼等各自業務之業績、活動及展望所編製之報告；及 ‧ 聽取及考慮集團審計師對於集團內部監控之季度報告、以及在有需要時，聽取及考慮其他主要部門負責 人所編製之報告。 常務委員會由總裁（執行董事）擔任主席，成員包括集團首席財務官（執行董事）、另外一名執行董事、兩名執 行副總裁、集團主要業務之負責人、以及總部內主要職能之主管。中信泰富主席有權出席任何常務委員會會 議。在二零一二年，常務委員會共召開十一次會議。下文載列的相關執行董事、聯同主要部門負責人及主要 業務之負責人出席常務委員會會議。公司秘書負責保存會議的全部會議記錄，並於每次會後派發予委員會成 員。 董事的會議出席率如下： 成員及出席率 成員 出席率╱會議次數 執行董事 張極井先生（主席） 11/11 莫偉龍先生 11/11 劉基輔先生 （附註 1 ） 4/11 郭文亮先生 （附註 2 ） 11/11 羅銘韜先生 （附註 2 ） 9/11 附註： (1) 其中五次會議由其代表出席 (2) 由二零一二年十二月三十一日起辭任為執行董事並獲委任為執行副總裁