中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 102 企業管治 薪酬委員會 薪酬委員會的主要職責是審批及檢討各執行董事及高級管理人員之薪酬，包括基本薪金、花紅、實物利益、 購股權計劃及其他計劃。薪酬委員會在檢討及批准管理層薪酬建議時，將考慮董事會之企業目標，並參考業 內相若公司之薪金水平、於中信泰富集團之時間貢獻與職責及聘用條件，以激勵高級管理人員，同時亦保障 股東利益。 薪酬委員會現時由三名獨立非執行董事組成，並由蕭偉強先生擔任主席。執行副總裁郭文亮先生自二零一三 年一月一日起擔任委員會秘書，並於會後合理時間內向委員會成員派發會議記錄。委員會的經修訂職權範圍 全文載於中信泰富網站 (http://www.citicpacific.com/b5/investors/corporate-governance_remuneration.html) 及聯交所網站。 年內，薪酬委員會成員名單及其會議出席率如下： 成員及出席率 成員 出席率╱會議次數 獨立非執行董事 蕭偉強先生（主席） 1/1 韓武敦先生 1/1 科爾先生 1/1 二零一二年已完成工作 在二零一二年，薪酬委員會已完成下列檢討： 1. 檢討及批准薪酬政策； 2. 批准大昌行根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權； 3. 批准執行董事及主要行政人員之薪金及花紅；及 4. 審閱對其職權範圍的建議修訂，以反映由二零一二年四月一日起生效之新守則條款，及建議董事會採納 有關修訂。 在檢討期間，概無董事參與有關其本身薪酬的討論。 年內，薪酬委員會已向主席及╱或總裁提呈關於其他執行董事及高級管理人員之薪酬建議。 中信泰富薪酬政策詳情載於第 147 至 148 頁「人力資源」部份，「董事酬金」及「退休福利」載於第 189 至 190 頁。於 二零一零年五月三十日結束之「中信泰富股份獎勵計劃二零零零」所授出購股權之詳情載於第 132 至 135 頁。