中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 108 企業管治 資產負債管理委員會 資產負債管理委員會於二零零八年十月成立，負責檢討中信泰富的財務狀況及財務風險管理。資產負債管理 委員會的主要職責為： ‧ 定期檢討中信泰富整體及其附屬公司層面之資產及負債額； ‧ 在集團、附屬公司或營業單位層面為以下事項訂立風險上限： － 資產及負債結構 － 交易對手 － 貨幣 － 利率 － 承擔及或然負債； ‧ 檢討及批准財務計劃； ‧ 批准使用新財務產品；及 ‧ 訂立對沖政策。 委員會由集團首席財務官（執行董事）擔任主席，其他成員包括兩名執行副總裁、集團司庫、集團財務總監以 及負責融資、財務風險管理及財務監控的行政人員。 主要業務單位的財務主管亦不時獲邀出席資產負債管理委員會之會議並於會上向委員會滙報。在二零一二 年，委員會共召開十一次會議，以考慮其職權範圍內之事務。 董事的會議出席率如下： 成員及出席率 成員 出席率╱會議次數 執行董事 莫偉龍先生（主席） 11/11 郭文亮先生 （附註） 9/11 羅銘韜先生 （附註） 10/11 附註：於二零一二年十二月三十一日辭任執行董事職務並獲委任為執行副總裁