中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 107 二零一二年已完成工作 在二零一二年，提名委員會已完成下列工作： 1. 檢討董事會的結構、規模及組成； 2. 審議減少董事會規模的建議；及 3. 建議委任一名獨立非執行董事及將一名執行董事調任為非執行董事，以待董事會批准。 在二零一三年二月，提名委員會亦建議於應屆股東週年大會上重選所有退任董事。 投資委員會 投資委員會於二零零九年五月成立，向主席、總裁及董事會提供意見： ‧ 由本集團業務單位或委員會提出之投資計劃、可行性研究及出售或撤資建議； ‧ 中信泰富之策略及籌劃；及 ‧ 中信泰富及其集團業務之年度營運及資本預算以及業務計劃、對已通過預算提出之修訂以及在預算以外 的資本開支。 委員會由董事會主席擔任主席，其他成員包括總裁（執行董事）、集團首席財務官（執行董事）及兩名執行副總 裁。在委員會會議舉行前，業務建議及可行性報告將由提出建議的業務單位草擬，再由集團的業務發展部分 析，以供討論。委員會成員可以親身或透過書面參與討論，視乎成員可以參與的方式。討論結果將通知相關 人士，以供落實及跟進。 委員會在有需要時召開會議。在二零一二年，委員會共進行十三次討論中涵蓋十七個議題。 成員及參與率 成員 參與率╱會議次數 執行董事 常振明先生（主席） 13/13 張極井先生 13/13 莫偉龍先生 13/13 郭文亮先生 （附註） 13/13 羅銘韜先生 （附註） 13/13 附註：於二零一二年十二月三十一日辭任執行董事職務並獲委任為執行副總裁