中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 106 企業管治 在二零一三年二月召開的審計委員會會議上，審計委員會審閱中信泰富截至二零一二年十二月三十一日止年 度的財務報表及年報，並審閱外聘核數師及集團審計師的報告。審計委員會建議董事會批准二零一二年年 報。 提名委員會 董事會在二零一二年三月一日成立提名委員會，職權範圍全文載於中信泰富網站（ http://www.citicpacific. com/b5/investors/corporate-governance_nomination.html ）及聯交所網站。 董事會授權提名委員會訂定董事提名政策、詳列膺選及推薦董事人選的提名程序、過程及要求。提名委員會 亦檢討董事會的規模、結構及組成，以及評估獨立非執行董事的獨立性。 提名委員會由三名成員組成，當中兩名成員為獨立非執行董事，委員會由董事會主席擔任主席。提名委員會 至少每年舉行一次會議，並於必要時另行召開會議。公司秘書擔任委員會秘書。提名委員會獲足夠資源以履 行其職責，並可於必要時尋求獨立專業意見，有關費用由中信泰富承擔。 提名委員會在二零一二年共召開兩次會議，全體委員會成員親自出席或透過電話通話參與會議。公司秘書負 責保存提名委員會的全部會議記錄，並向全體委員會成員派發草擬會議記錄。全體委員會成員於二零一三年 二月以傳閱方式通過一份決議案。 年內，提名委員會成員名單及其會議出席率如下： 成員及出席率 成員 出席率╱會議次數 執行董事 常振明先生（主席） 2/2 獨立非執行董事 韓武敦先生 2/2 科爾先生 2/2