中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 121 莫偉龍 （集團首席財務官，執行董事） 66 歲：莫偉龍先生負責中信泰富集團的庫務工作、財務管理、風險管理以及企業傳訊及投資者關係。自 1990 年起由中信（香港集團）有限公司（「中信香港」）調往中信泰富成為董事。彼為中信泰富礦業管理有限公司之董 事、新香港隧道有限公司及香港西區隧道有限公司之主席，並為中電控股有限公司之獨立非執行董事。彼曾 擔任國泰航空有限公司之非常務董事及於 1987 年至 2007 年期間曾任中信香港之執行董事。莫偉龍先生為資產 負債管理委員會主席，以及常務委員會及投資委員會之成員。 蕭偉強 （獨立非執行董事） 58 歲：自 2011 年起成為董事。彼為國浩房地產有限公司及華夏銀行股份有限公司之獨立非執行董事，以及自 2012 年 6 月 28 日、 2012 年 9 月 1 日及 2012 年 9 月 13 日分別獲委任為中國通信服務股份有限公司、合興集團控股有 限公司及北京華聯綜合超市股份有限公司之獨立非執行董事。彼於 1979 年加入畢馬威英國曼徹斯特辦事處及 於 1986 年調回畢馬威香港事務所，並於 1993 年成為畢馬威香港事務所審計合夥人。由 2000 年至 2002 年期間， 彼於畢馬威華振會計師事務所上海分所擔任首席合夥人職務，及由 2002 年至 2010 年 3 月期間，彼於畢馬威華 振會計師事務所北京分所擔任北京首席合夥人職務，並任畢馬威華振會計師事務所華北區首席合夥人。蕭先 生為審計委員會及薪酬委員會之主席，以及特別委員會成員。 徐金梧 工學 博士 （獨立非執行董事） 63 歲：自 2012 年 12 月 31 日起成為董事。彼為中國金屬學會副理事長及中國金屬學會冶金設備分會主任委員。 彼於 2004 年獲委任為北京科技大學校長及於 2013 年 1 月 27 日起卸任該職務。彼曾於 2006 年 1 月至 2012 年 1 月期 間出任寧波東力傳動設備股份有限公司之獨立董事，也曾於 2006 年 4 月至 2009 年 4 月期間出任新餘鋼鐵股份有 限公司之獨立董事。 殷可 （非執行董事） 49 歲：於 2009 年起成為董事。彼為中信證券國際有限公司之行政總裁、執行董事兼副董事長、中信證券股份 有限公司之執行董事兼副董事長、以及匯賢房託管理有限公司（為匯賢產業信託之管理人，匯賢產業信託自 2011 年 4 月於香港聯交所上市）之非執行董事，彼亦為匯賢投資有限公司及北京東方廣場有限公司之董事。彼 自 2012 年 12 月 31 日起辭任大昌行集團有限公司非執行董事，彼曾為中興－瀋陽商業大廈（集團）股份有限公司 及中信大錳控股有限公司之非執行董事。殷先生為審計委員會成員。 榮明杰 （非執行董事） 44 歲：自 2012 年 12 月 31 日起調任為非執行董事。彼於 1993 年加入中信泰富，自 2000 年起曾擔任執行董事及於 2007 年至 2012 年期間曾擔任副董事總經理。